В Москве будут судить четырех «подпольных банкиров», заработавших более 220 млн рублей

Четверо участников организованной группы предстанут перед судом в Москве за незаконную банковскую деятельность.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной полиции, обвиняемые, используя реквизиты и счета подконтрольных фиктивных организаций, нелегально осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, транзиту денежных средств по расчетным счетам подконтрольных компаний и их обналичиванию.

По данным полиции, преступники извлекли незаконный доход в размере свыше 220 млн рублей. В июне 2015 года были задержаны двое соучастниц, им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении еще двоих фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.