В Москве задержаны «подпольные банкиры», незаконно обогатившиеся на 20 млн рублей

Столичные полицейские выявили факт незаконной банковской деятельности с доходом свыше 20 млн рублей и задержали 8 «подпольных банкиров».

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, мошенники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности.

Полицейскими проведено 13 обысков в московском регионе, в ходе которых обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, а также печати, флеш-карты с ключами доступа к системе «Банк-клиент», банковские карты и компьютерная техника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Аферистам грозит лишение свободы сроком до семи лет.