В Москве участники ОПГ, похитившие 12 млрд рублей у вкладчиков, признаны виновными

Участники организованной группы из числа руководителей и сотрудников одного из столичных банков, обвиняемые в хищении 12 млрд рублей вкладчиков, признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Фигуранты, используя служебное положение, выдавали кредиты подконтрольным фиктивным организациям в период с 2010 по 2014 годы. Кроме того, с апреля по май 2014 года для улучшения финансовых показателей банка соучастники переуступили нескольким компаниям, в том числе фиктивным, право требования по ранее заключенным кредитным договорам и договорам финансовой аренды с реальными заемщиками на общую сумму свыше 1 млрд рублей. При этом оплата по ним производилась за счет находящихся на корреспондентском счете банка денег, принадлежащих клиентам. Помимо этого были похищены денежные средства вкладчиков банка с использованием подложных расходных кассовых ордеров. Общий размер ущерба, причиненного преступлением, составил около 12 млрд рублей.

По данному факту ГСУ столичной полиции возбуждены уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», а в декабре 2015 года возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Также в отношении бывшего президента указанного банка было выделено в отдельное производство уголовное дело по ст. 159 и 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и в феврале 2016 года направлено в суд, который признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемых преступлений.

В ноябре 2016 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Басманный райсуд Москвы для рассмотрения по существу.