Москва - все новости
19 сентября 2017, 14:01
190

СК: 18 участников ОПГ «задолжали» таможне 640 млн рублей

© Фото ИА «Росбалт»

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18 фигурантов дела, обвиняемых в уклонении от уплаты таможенных платежей на полмиллиарда рублей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация и руководство преступным сообществом, участие в деятельности преступного сообщества) и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, по версии следствия, в 2014 году Зарубин создал преступное сообщество для совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности. Согласно разработанной Зарубиным преступной схеме, участниками сообщества регистрировались и привлекались юридические лица, занимающиеся оптовой торговлей, оказанием транспортных услуг и иными видами деятельности. Далее с использованием подконтрольных юридических лиц из Финляндии в Петербург осуществлялся ввоз товаров народного потребления и электроники с использованием подложных документов. При этом в них был указан товар с низкой налогооблагаемой базой (так называемый «товар прикрытия») — гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и др.

Затем члены преступного сообщества, используя процедуру внутреннего таможенного транзита, по пути следования от границы до места прохождения таможенного оформления, помещали автомобиль с грузом на подконтрольный сообществу внутренний склад «перегруза». Там соучастники срывали пломбы и выгружали фактически ввезенный товар, загружая вместо него «товар прикрытия», который указан в товаросопроводительных документах, предъявленных при оформлении процедуры внутреннего таможенного транзита. После этого грузовой отсек автомашины опломбировывался подложными пломбами и продолжал следовать к месту закрытия процедуры внутреннего таможенного транзита и прохождения таможенного оформления. В это время товары перегружались в другое транспортное средство, которое с подложными документами внутренней перевозки направлялось в Москву и Московскую область конечным получателям, и впоследствии реализовывались. «Товар прикрытия» после таможенного оформления возвращался на склад «перегруза» для последующего использования в преступной схеме.

Руководители и участники преступного сообщества уклонились от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 640 млн рублей. Наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе недвижимость, транспортные средства, коллекцию часов и иное.    Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. 

Самые интересные статьи «Росбалта» читайте на нашем канале в Telegram.