В Москве суд вынес приговор «подпольным банкирам», заработавшим 30 млн рублей

Суд приговорил к условным и реальным срокам четверых подпольных банкиров в Москве. Об этом сообщил врио начальника управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов.

«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ столичной полиции, Чертановским районным судом Москвы в отношении четырех фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет условно до 2 лет 6 месяцев», — сказал Титов.

По данным следователей, члены организованной группы, используя реквизиты подконтрольных организаций, осуществляли незаконные банковские операции — переводы, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических и физических лиц в период с июля 2015 по июль 2016 года.

Общий доход от нелегальной деятельности группы составил более 30 млн рублей. В июле 2016 года полицейские задержали участников организованной группы, в числе которых оказался один из лидеров криминально-преступной среды.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту приобретения одним из задержанных, который является лидером организованной группы, вещества растительного происхождения массой 0,9 граммов, содержащего в своем составе, согласно заключению эксперта, наркотические средства.