В Москве задержали подпольных банкиров, «заработавших» более 24 млн рублей

Сотрудники столичной полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы «подпольных банкиров», которые незаконно обогатились на сумму более 24 млн рублей.

Как сообщил «Росбалту» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов, задержанные проводили банковские операции по обналичиванию денег, используя счета различных фиктивных организаций. При этом они получали доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денег.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В результате обысков в квартирах и офисах подозреваемых были обнаружены и изъяты печати организаций, финансовая и бухгалтерская документация, а также флеш-карты с системой «Банк-Клиент».