Дело «Трех китов»: в контрабанде мебели участвовали 11 государств

МОСКВА, 30 января. В схему контрабанды мебели, которая продавалась в торговых центрах «Гранд» и «Три кита», были вовлечены фирмы и банки 11 государств. Как передает РИА «Новости», об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре России (СКП).

«Расследованием установлено, что в тщательно разработанной и реализованной участниками организованной группы контрабандной схеме с целью обмана таможенных органов и ухода от валютного контроля при переводе денежных средств из России использовались фирмы и банки, зарегистрированные в России, Италии, Германии, Латвии, США, Израиле, Кипре, Дании, Эстонии, Казахстане и Белоруссии. Многочисленные контрабандные поставки товаров осуществлялись из Италии, Франции, Германии и Испании», - говорится в сообщении.

При этом Следственный комитет информирует, что в суд направлены «лишь 50 эпизодов, выделенных из уголовного дела о контрабанде мебели в торговых центрах «Гранд» и «Три кита». Расследование основного дела продолжается, отмечается в сообщении.

28 декабря 2007 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде мебели для торговых центров "Три кита" и "Гранд". По данным прокуратуры, по делу в качестве обвиняемых проходит девять человек, в числе которых генеральный директор ООО "Альянс-95", а по сути фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве).

Следствие установило, что в 2000 году организованной группой лиц через таможенную границу Российской Федерации систематически с использованием недостоверного декларирования перемещались крупные партии мебели и других зарубежных товаров. В результате, в период с января по август 2000 года в Россию контрабандным путем были ввезены товары общей таможенной стоимостью более 60 млн руб., что квалифицировано следственными органами по ч.4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда, совершенная организованной преступной группой").

Из-за занижения веса и стоимости товаров при их ввозе на таможенную территорию России, при недостоверном декларировании не были уплачены таможенные платежи на общую сумму более 20 млн руб. Всем обвиняемым по уголовному делу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ. Кроме того, ряду из них предъявлены обвинения по ч.3 ст.174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем").