С «прачки века» сняли охрану

Правоохранительные органы сняли охрану с Евгения Двоскина, который разыскивается ФБР США за биржевые махинации. В России он является фигурантом дела о незаконном обналичивании и «отмывании» порядка 1 млрд долларов. Под защиту силовиков бизнесмен попал как потерпевший от рук высокопоставленного офицера МВД РФ, который якобы вымогал у него взятку. Недавно милиционер был оправдан судом присяжных, а Двоскин лишился охраны.

Сейчас в производстве МВД РФ находится беспрецедентное по фигурирующим в нем суммам уголовное дело. По данным милиционеров, организованная преступная группа, в которую входили представители целого ряда банков, бизнесмены (в том числе и очень известные в стране), сотрудники спецслужб, за короткий период незаконно обналичила и вывела из страны порядка $5-6 млрд. Действовала эта схема следующим образом. Как установили сотрудники МВД РФ, с 2006 года сотни миллионов рублей и долларов поступали по различным фиктивным контрактам на счета подставных фирм, открытых в трех крупнейших российских банках. Затем средства перебрасывались на счета фирм-"помоек» в региональных банках, а оттуда шли в один московский банк (он, кстати, продолжает работать и сейчас).

Там часть денег обналичивалась по «поддельным чекам, а другая отправлялась по «липовым» контрактам за границу (например, на Украину и в Испанию). По данным оперативников, в Испании за дальнейшие операции с огромными суммами отвечал влиятельный санкт-петербургский авторитет Александр Малышев.

На Украине эти средства чаще всего оказывались на счетах крупной нефтяной компании, которой владеет член одной из палат российского парламента. В 2007 году в операциях по обналичиванию и «отмыванию» денег стал задействоваться еще один столичный банк – «Интелфинанс». По данным расследования, так было «отмыто» и обналичено около $1 млрд. У оперативников, впрочем, есть основания полагать, что эта сумма может увеличиться до $5-6 млрд.

Выйти на данную группировку удалось в 2007 году. Тогда милиционеры заинтересовались дагестанскими банками «Антарес» и «Рубин», в которые поступали десятки миллиардов рублей со счетов московских фирм-«помоек», потом деньги переводились в банки средней руки, там они обналичивались и доставлялись обратно в Махачкалу. В столицу Дагестана гигантские суммы привозили в мешках специальные курьеры. Постепенно оперативникам удалось отследить всю цепочку прохождения денег и выявить участвовавшие в ней банки. Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по статьям 210 УК РФ (организация преступного сообщества), 174 (легализация средств, добытых преступным путем), 172 (незаконная банковская деятельность) и 186 (изготовления поддельных ценных бумаг – тех самых чеков, по которым обналичивались средства).

Прослушивая телефоны фигурантов расследования, милиционеры выяснили, что за всю работу региональных и московских банков отвечал Евгений Двоскин – человек с крайне богатой на криминальные события биографией. Уроженец Одессы Евгений Слускер (позже он взял фамилию матери, став Двоскиным) еще в 1990 году уехал в США. За следующее десятилетие он 15 раз задерживался полицией за различные мелкие преступления, но либо освобождался за недоказанностью вины, либо получал незначительные тюремные сроки. Как отмечают оперативники, спецслужбы США проявляли странную благосклонность к Двоскину.

В 1995 году Евгений Двоскин оказался в одной камере с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым (Япончиком), который в тот момент ожидал в США суда по обвинению в вымогательстве. Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, начал готовить крупную аферу. По версии американских правоохранительных органов, бизнесмен вместе со своими подельниками, используя инсайдерскую информацию, а также с помощью биржевых махинаций, обрушил, а потом скупил акции четырех крупных компаний. Но и в этом случае Двоскину удалось уйти от ответственности.

В 2001 году он был выслан из США за нарушение миграционного законодательства, но только через два года американские власти объявили его в розыск по обвинению в мошеннических действиях и «отмывании» денег. К тому времени Двоскин уже спокойно жил в России.

По данным оперативников, банки переходили под контроль Двоскина различными способами. Вначале владельцев кредитных учреждений пытались подкупить, если это не помогало, то применялась сила. Так, руководитель «Интелфинанса» после встречи с Двоскиным и его охранниками почти три месяца провел в больнице, поскольку был зверски избит. Пока банкир лечился, «Интелфинанс» начал активно использоваться в схемах по обналичиванию. Все это привело к тому, что в начале 2008 года у банка была отозвана лицензия.

13 сентября 2007 года сотрудники Следственного комитета при МВД РФ провели обыск в доме Двоскина, распложенном в деревне Трусово Солнечногорского района. Тогда же оперативники вышли на тех людей, которые координировали деятельность трех крупнейших российских банков, являвшихся основными в схеме по обналичиванию и «отмыванию» средств. Следы вели в подразделение одной из российских спецслужб, сотрудники которой тесно общались с банкирами – людьми, крайне известными в стране. Затем события стали разворачиваться стремительно.

18 октября 2007 года Евгений Двоскин написал на имя тогдашнего начальника ГУ МВД по ЦФО Николая Аулова (сейчас он является заместителем директора ФСКН) заявление с просьбой «привлечь к уголовной ответственности сотрудника МВД РФ Александра Соловьева, который вымогает взятку в размере $1 млн». Из показаний бизнесмена следовало, что во время обыска в его коттедже были обнаружены патроны. Вот за то, чтобы не предъявлять соответствующие обвинения, Соловьев якобы и запросил столь огромную сумму.

Оперативники ГУ МВД по ЦФО установили, что Соловьев - это одно из имен-прикрытий засекреченного сотрудника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) Александра Шаркевича, который внедрялся в различные группировки. За одну из успешных операций глава МВД РФ даже наградил его именным пистолетом.

23 ноября 2007 года на Неглинной улице Шаркевич был задержан в автомобиле Lexus в момент получения от помощника Двоскина 350 тысяч евро. Тогда же выяснилось, что к расследованию об обналичивании и легализации $1 млрд Шаркевич никакого отношения не имеет. Это означало, что он не мог ни привлечь Двоскина к ответственности, ни повлиять на то, чтобы ему не предъявляли обвинения.

Обычно в таких случаях возбуждается дело по статье за мошенничество. Но Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ по Москве возбудило в отношении милиционера уголовное дело по статьям 33 и 291 УК РФ (подстрекательство к даче взятки). Следователи сочли, что «Шаркевич подстрекал Двоскина к даче взятки должностным лицам МВД РФ за совершение ими незаконных действий».

Сотрудники СКП РФ почти сразу провели прямо в здание Следственного комитета (СК) при МВД обыск, во время которого изъяли несколько томов материалов расследования об «отмывании» и обналичке. Работа СК при МВД РФ по данному делу оказалась почти парализована. Только входившие в следственную бригаду оперативники продолжали заниматься этой историей.

В частности, сотрудник Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) Дмитрий Целяков отрабатывал "испанское направление" и собирал материалы о роли в легализации средств Александра Малышева. Весной 2008 года он даже отправил правоохранительным органам Испании материалы в отношении криминального авторитета. Но вскоре Целяков был вынужден остановить свою работу: 10 июня 2008 года он был арестован СКП РФ.

Руководитель одного из банков написал заявление о том, что некий бизнесмен Вадимас Кастуевас требует от него 950 тысяч евро, которые необходимо передать «высокопоставленным сотрудникам МВД». Взамен милицейские чины якобы обещали прекратить проверки банка. Коррумпированным милиционером из МВД РФ сочли почему-то именно Целякова, хотя у него даже не были обнаружены деньги, выплаченные банкиром Кастуевасу.

Примечательно, что через несколько дней после ареста Целякова правоохранительные органы Испании провели у себя операцию «Тройка», во время которой был задержан Александр Малышев, а также другие видные представители российского криминального мира. Им были предъявлены обвинения в «отмывании» денег.

Между тем, Евгений Двоскин чувствовал себя вполне уверенно и даже решил отправиться по срочным делам в Монако. По данным оперативников, там были открыты несколько счетов, на которые поступали «грязные» деньги из России. Двоскину необходимо было лично решить возникшие проблемы. Но в Монако он был задержан местной полицией по запросу властей США. Дальше вокруг бизнесмена стали происходить весьма загадочные события.

Вначале в Монако прилетела представительная делегация из сотрудников ФБР и ЦРУ, которые долго о чем-то допрашивали задержанного. По словам источника «Росбалта», потом уже и российские спецслужбы подключились к ситуации. В итоге власти Монако просто выслали бизнесмена в Россию, где он был сразу взят под охрану правоохранительных органов как свидетель и потерпевший по делу Шаркевича, жизни которого может угрожать опасность.

Когда СК при МВД РФ решил допросить Двоскина по «отмывочному» делу, это стало напоминать некий шпионский боевик. С бизнесменом следователям разрешили побеседовать под контролем Управления собственной безопасности (УСБ) СКП РФ и только в здании этого ведомства. Привезли туда Двоскина под усиленной охранной.

Но в последние недели вокруг «отмывочного» дела стали происходить существенные изменения. Недавно в Мосгорсуде закончился процесс над Александром Шаркевичем. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело имело гриф «секретно». По информации «Росбалта», присяжные заседатели признали сотрудника МВД полностью невиновным в подстрекательстве к даче взятки.

Он был приговорен к 2,5 годам тюрьмы только за незаконное хранение патронов к тому самому наградному пистолету. 18 марта со своего поста был уволен начальник Управления собственной безопасности СКП РФ Владимир Максименко, который, по данным «Росбалта», имел отношение к тому, что Двоскин был взят под защиту силовиков. Владимир Маскименко, согласно информации источников агентства, вернулся на прежнее место работы – в ФСБ РФ.

После этих событий с Евгения Двоскина сняли охрану, он стал доступен сотрудникам МВД РФ, занимающихся делом о легализации. По информации «Росбалта», в ближайшее время работа по одному из самых крупных и скандальных российских расследований будет активизирована.

Юрий Вершов