Беглого банкира поищут за границей

В международный розыск объявлен бывший начальник управления «Русич Центр Банка» Андрей Степанов. По данным МВД РФ, он организовал схему по незаконному отмыванию и обналичиванию крупных сумм денег. Только в 2008 году стараниями банкира было легализовано более 29 млрд руб.

По данным МВД РФ, Андрей Степанов долгое время служил в Вооруженных силах, а после увольнения прошел курсы переобучения, на которых получил финансовое образование. С новым дипломом Степанов устроился на работу в «Русич Центр Банк», где со временем занял должность начальника управления клиентского обслуживания. Как считают в МВД РФ, в конце 2007 года Степанов начал применять в своей работе схемы, благодаря которым были отмыты и обналичены миллиарды рублей.

По словам милиционеров, чаще всего использовалась следующая схема. Например, крупная компания планирует покупку товара на 1 млн руб., но хочет с помощью этой сделки вывести из-под налогообложения такую же сумму. Для этого создается фирма-«однодневка», счета которой открываются в «Русич Центр Банке». Компания заключает с «однодневкой» договор о том, что именно у нее она купит товар, но уже за 2 млн руб., и перечисляет эту сумму. «Однодневка» один миллион отдает продавцу товара, а второй просто снимается наличными в «Русич Центр Банке». После этого «однодневка», не уплатив никаких налогов, исчезает. По словам милиционеров, банк также по фиктивным договорам регулярно перечислял денежные средства на счета подставных организаций, после чего они обналичивались. По желанию клиента деньги так же незаконно переводились за рубеж. По данным МВД РФ, с каждой сделки Степанов забирал себе 5% от суммы. Только в 2008 году, как полагает следствие, при помощи Степанова было обналичено и отправлено за рубеж более 29 млрд руб.

Выйти на след «прачечной» удалось Департаменту экономической безопасности, по материалам которого в январе этого года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Тогда же милиционеры провели обыски в офисе «Русич Центр Банка» и в квартире Степанова. В результате были изъяты отсканированные оттиски печатей подконтрольных подозреваемому юридических лиц, ключи к управлению счетами организаций через систему «банк-клиент», а также не учтенные $700 тыс.

С самого Степанова была взята подписка о невыезде. Через какое-то время он перестал реагировать на повестки следователей. В результате Следственный комитет при МВД РФ обратился в Тверской суд с ходатайством о предъявлении Степанову обвинений заочно, а также об объявлении его в международный розыск.

В самом «Русич Центр Банке» сначала отрицали факт проведения обысков в этой кредитной организации, а потом заявили, что к деятельности Степанова банк отношения не имеет, а сам он уволился сразу после возбуждения уголовного дела. ам але отрицали факт проведения у них обысков, а потом заявили, что дело расследуется в отношении начальника управления Степан

Стоит отметить, что это уже не первые неприятности «Русич Центр Банка» по линии правоохранительных органов. Эта финансовая структура также фигурировала в уголовном деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич Центр Банк» являлся партнером «НЭПа», и его сотрудников вызывали на допрос в рамках этого расследования. Кроме того, в прошлом году Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов «Русич Центр Банком». Впрочем, недавно оно было закрыто. А летом 2005 года «Русич Центр Банк» вызвал небольшой переполох среди своих клиентов. Он начал задерживать выплаты вкладчикам и платежи на рынке межбанковского кредитования.

«Русич Центр Банк» был создан в 1994 году и сейчас входит в число 200 крупнейших кредитно-финансовых учреждений России.

Александр Шварев