В Петербурге ОПГ обналичила 192 млн рублей под видом продажи металлолома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. В Петербурге ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся обналичиванием денежных средств.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе СКР, по версии следствия, с января по ноябрь 2014 года преступники создали организованную группу, чтобы получать доход путем незаконной банковской деятельности. Они находили клиентов, которым было необходимо обналичить деньги. Соучастники заключали договоры на реализацию лома черных металлов и переводили средства на счета подконтрольных фирм, имеющих лицензию на реализацию лома. После этого подозреваемые получали в банках наличные деньги и под видом легальной деятельности передавали их клиентам.

За свои услуги обвиняемые получали не менее 5,5% от суммы, подлежащей обналичиванию. Всего участники преступной группы обналичили более 192 млн рублей.

Преступная группа отличались сплоченностью, устойчивостью и четким распределением обязанностей. Задержаны трое ее участников.

Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).