В Петербурге прошли масштабные обыски по делу об обналичивании 10 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. В Северной столице прошли масштабные обыски по делу о теневом обналичивании крупных сумм.

Следователи экономического подразделения ГУ МВД с утра проводят обыски по делу о незаконной банковской деятельности. Следственные действия идут как минимум по двадцати адресам: в частных квартирах и офисах коммерческих фирм.

Уголовное дело было возбуждено 22 июня. Речь идет о незаконном обналичивании 10 млрд рублей путем заключения фиктивных договоров о поставках товаров или оказании услуг. Материалы для возбуждения дела предоставил Росфинмониторинг по СЗФО. Преступная группа действовала примерно два года.

Вознаграждение за обналичивание денег составляло 4,5% от суммы. Услугами пользовались легальные петербургские компании, заинтересованные в проведении некоторых расчетов неофициальным образом.

Организаторами преступной группы следствие считает петербургского предпринимателя Юрия Булатовского и его сына, пишет NevaToday.