В Петербурге вскрыли масштабную схему по незаконной банковской деятельности

Сотрудники полиции выявили миллионную схему нелегальных банковских операций в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Выяснилось, что группа петербуржцев, младшему из которых 24 года, а старшему — 57 лет, с ноября 2013 года по август 2016 года совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денег. За это они получали денежное вознаграждение.

Злоумышленники привлекали к своей деятельности физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии от налогового контроля имеющихся у них средств. Обналичивание происходило якобы в качестве оплаты за поставку товаров, либо оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись. Таким образом злоумышленники заработали около 4,3 млн рублей.

Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

В ходе расследования преступления 21 марта оперативники провели обыски по 39 адресам в Петербурге. Изъяты учредительные документы и электронные ключи более 50 фиктивных организаций, а также 200 банковских карт и 100 сотовых телефонов, которые злоумышленники использовали для совершения преступлений.

На банковских счетах подконтрольных фигурантам дела фирм заблокированы более 10 млн рублей, которые, по предварительным данным, добыты преступным путем.

Накануне полиция задержала двоих лидеров преступной группы. На текущий момент подозреваемыми по делу проходят еще пять петербуржцев. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Нарушителям закона грозит до четырех лет колонии.