Posted 21 сентября 2017,, 08:38

Published 21 сентября 2017,, 08:38

Modified 31 января, 16:52

Updated 31 января, 16:52

В Петербурге завершено расследование дела банды обнальщиков, получивших около 300 млн рублей

21 сентября 2017, 08:38

В Петербурге завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности с доходом почти в 300 миллионов рублей. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.

По версии следствия, 10 преступников через фиктивную организацию занимались нелегальным обналичиванием и транзитом денежных средств. Они заработали более 294 млн рублей.

Кроме этого, установлено, что в 2016 году пять членов группы мошенническим путем получили более 45 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.