Петербург - все новости
9 ноября 2018, 01:59
215

В Петербурге посадили под домашний арест подпольных банкиров, «заработавших» почти 100 млн рублей

© СС0 Public Domain
Группа подпольных банкиров, подозреваемых в незаконном переводе средств на сумму более 1,3 млрд рублей, помещена под домашний арест по решению Смольнинского суда Санкт-Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
 
Четверо членов группы помещены под домашний арест до 9 января 2019 года, еще двое — до 7 января. Одного из членов группы следователь просил поместить в СИЗО, однако суд отказался удовлетворить ходатайство.
 
По версии следствия, преступная группа действовала в регионах России с 2014 года. Ее участники с целью незаконного обогащения переводили денежные средства от юридических лиц на счета компаний «Б.Т.К» и «Балтмосттрейд К» для их дальнейшего обналичивания.
 
Всего, как полагают следователи, подозреваемым за время деятельности удалось перевести таким образом более 1,3 млрд рублей и получить незаконный доход в 96,5 млн рублей. Против них возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Лучшее за неделю