Петербург - все новости
13 декабря 2018, 10:30
263

В Петербурге задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей

© СС0 Public Domain

В Петербурге задержаны девять участников ОПГ в возрасте от 25 до 43 лет, подозреваемые в незаконных банковских операциях. Половина из них — предприниматели, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Участники группы открыли офисы на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Они зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках, преимущественно на территории Краснодарского края. Таким образом они проводили расчетные операции без лицензии.

Кроме этого, фигуранты под видом мнимых сделок обналичивали деньги за вознаграждение. Всего с начала года они обналичили более 1 млрд рублей. Их доход составил 35 млн.

Проведены множественные обыски. Возбуждено уголовное дело.

Лучшее за неделю