Posted 26 августа 2019,, 09:35
Published 26 августа 2019,, 09:35
Modified 30 марта, 16:08
Updated 30 марта, 16:08
Василеостровский районный суд вынес приговор Алексею Араштаеву и Сергею Лобанову, признанным виновными в незаконной банковской деятельности. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчины, заработавшие на обналичивании денег около 26,5 млн рублей, отделались условным сроком и штрафами.
Суд установил, что Араштаев и Лобанов создали преступную структуру и предоставляли клиентам незаконные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию. За вознаграждение они выводили средства из-под налогового учета и обналичивали деньги. Комиссия за оказанные услуги составляла от 0,5% до 8% от сумм.
Таким образом, преступники получили от клиентов-заказчиков безналичные денежные средства на общую сумму более 3,6 млрд рублей. Их вознаграждение составило не менее 26,4 млн рублей.
Суд назначил Лобанову и Араштаеву наказание в виде лишения свободы на 3 года условно. Также подсудимые должны выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей и 800 тыс. рублей соответственно.