В Екатеринбурге адвоката и бизнесвумен судят за вывод за рубеж более 1,5 млрд рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанут адвокат и женщина — директор частной компании, обвиняемые в выводе за рубеж более 1,5 млрд рублей.

По данным Следственного комитета, в течение 2013 года сообщники совместно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов нескольких фирм-«однодневок», зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков в Латвии и Гонконге. Всего в течение они вывели более 1,5 млрд рублей. За осуществление незаконные операции по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65% от суммы каждой проведенной операции. В действительности никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, а фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон — Панама и Белиз.

Дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.