Председатель правления банка «Интеркоммерц» обвиняется в мошенничестве на 45 млн евро

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по результатам проверки обращения председателя ЦБ возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ООО КБ «Интеркоммерц» Александра Бугаевского и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 млн евро (или свыше 3,9 млрд рублей).

Впоследствии в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, у банка была отозвана лицензия. А в апреле 2016 года решением Арбитражного суда города Москвы данный банк признан банкротом.

В ходе расследования в отношении Бугаевского вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и он объявлен в розыск. Местонахождение Бугаевского до настоящего времени не установлено.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого — квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и денежные средства, полученные предположительно преступным путем, на сумму свыше 100 млн рублей.