Направлено в суд уголовное дело о хищении более 2 млрд рублей у банков «Западный» и «Донинвест»

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического собственника ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест» Александра Григорьева, председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской, ее первого зама Светланы Гуленковой, вице-президента «Донинвеста» Дениса Волчкова, а также Оксаны Ермаковой и Рината Юсупова. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В зависимости от роли и степени участия перечисленные лица обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении.

По версии следствия, с декабря 2013-го по сентябрь 2014 года в Москве и Ростове-на-Дону указанные лица по подложным документам оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, оформленным на подставных людей. Кроме того, они фиктивно продали здание в Симферополе, которое им не принадлежало.

В результате банкам «Западный» и «Донинвест» причинен ущерб в размере более 2,18 млрд рублей. Наложен арест на имущество стоимостью свыше 2,52 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Ростова-на-Дону. Расследование в отношении сообщников, скрывшихся от следствия, продолжается.