Posted 5 февраля 2018,, 05:47

Published 5 февраля 2018,, 05:47

Modified 31 января, 18:22

Updated 31 января, 18:22

Житель Хабаровска незаконно обналичил почти миллиард рублей

5 февраля 2018, 05:47

Полиция Хабаровска выявила незаконный оборот платежных поручений на сумму более 900 млн рублей.

По данным регионального МВД, 49-летний местный житель имел доступ к программе «Банк-Клиент» и владел электронными подписями 52 коммерческих организаций. Два года мужчина отдавал банкам поддельные платежи. Полученные контрагентами деньги он обналичивал.

Кроме того, подозреваемый незаконно через подставное лицо создал и зарегистрировал в Едином государственном реестре юридических лиц общество с ограниченной ответственностью.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.