Главные новости
В России - все новости
10 августа 2018, 13:50
216

Минфин внесет в «антиотмывочный» закон пункт о блокировке подозрительных счетов

© FreeImages.com Content License

В Минфине начата подготовка законодательного запрета подозрительных банковских операций. Уведомление размещено в пятницу на портале нормативных правовых актов.

В законодательство о банковской деятельности планируется вписать пункт, который введет в правовое поле и конкретизирует практику блокировки банками счетов физлиц и юрлиц в рамках противодействия «отмыванию» преступных доходов.

Минфин поясняет, что сейчас банки принимают решения о блокировке самостоятельно, на основании собственных правил. Действия банков в рамках «антиотмывочного» законодательства регламентированы методическими указаниями ЦБ.

Лучшее за неделю