Главные новости
В России - все новости
22 февраля 2019, 08:03
1366

Задержан член международной банды по делу о выводе из страны 37 млрд рублей

© СС0 Public Domain

В России задержан житель Московского региона Александр Коркин по делу, возбужденному по ст. 210 и 193.1 УК РФ. Его поместили под стражу, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Было установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество для совершения незаконных валютных операций. Организаторами стали россияне Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В течение 2013-2014 годов банда по подложным документам перечисляла со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» деньги в иностранной валюте на счета нерезидентов - «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Далее средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов).

Таким образом за пределы РФ было выведено более 37 млрд рублей.

Лучшее за неделю