На счетах нерезидентских компаний окружения Януковича заблокировано $1,42 млрд

КИЕВ, 28 января. Сумма заблокированных средств на счетах нерезидентских компаний "семьи" экс-президента Украины Виктора Януковича составила $1,42 млрд, в том числе на территории страны $1,37 млрд. Такие данные представили в пресс-службе Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Как передает ZN.UA, кроме того, по данным ведомства, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с подразделением финансовой разведки Латвии, на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано $49,5 млн.

44 компании-нерезидента, счета которых были заблокированы и которые связаны с Януковичем и его ближайшем окружением, зарегистрированы на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии.

По информации Госфинмониторинга, в 2010-2013 гг. через счета, открытые в банках Латвии, они осуществили перевод средств на счета, открытые в украинских банках в размере $ 1,37 млрд, значительная часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций (ОВГЗ).

"По результатам работы по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины, выявлено 538 счетов 93 физических и 81 счет 32 юридических лиц, связанных с этими физическими лицами: заблокированы средства на сумму 1,73 млрд грн, $194,3 млн, EUR 18,1 млн и RUB 21,7 млн, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 3 млн грн, а также ценные бумаги стоимостью 2,6 млрд грн и $ 1 млрд", - сказано в сообщении.

В целом финансовая разведка Украины подготовила и направила в правоохранительные органы 268 материалов относительно финансовых операций, осуществленных при участии Януковича, его близких и лиц бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления.

"Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 147,8 млрд грн, а сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с совершением других преступлений – 11,1 млрд грн", - указывается в сообщении.

Госфинмониторингом также подготовлены и направлены в правоохранительные органы 73 материала касательно деятельности лиц, "финансирующих терроризм и людей, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины".

"По результатам принятых мер Госфинмониторингом совместно со Службой безопасности Украины выявлены и заблокированы средства на общую сумму 2,05 млрд грн", - отмечается в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране и за рубежом арестовано около $4 млрд денежных активов экс-президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Отметим, что в ЕС уже признали, что часть санкционных мер по отношению к Виктору Януковичу и близким к нему украинских чиновников не соответствуют международным законам. В связи с этим не исключается, что некоторые санкции в отношении них могут быть сняты.