СБУ заподозрила компанию E-Pay в посредничестве финансирования ополченцев Донбасса

Служба безопасности Украины заподозрила платежную систему E-Pay (Днепропетровск) в посредничестве при финансировании ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в определении Печерского районного суда.

Досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой Киевом территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах ДНР обеспечивают обслуживание платежных терминалов, передают "Українські Новини".

Через эти терминалы ополченцы имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета во "Всеукраинском Банке Развития" (ранее контролировался Александром Януковичем). Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк "Фамильный"), а также платежные системы "Финансовый мир" (Киев) и City Pay (Киев, Интернет провайдер Terra-line).

Вместе с тем сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО "Пегас Крым", которое является официальным представителем компании "ПС PEGAS" (Россия). По требованию следователя СБУ, суд арестовал счет компании E-Pay во "Всеукраинском Банке Развития". Совладельцем компании E-Pay является бывший депутат Красногвардейского райсовета Днепропетровска от партии "Фронт змін" Максим Сигалов.