Posted 2 марта 2017,, 18:45
Published 2 марта 2017,, 18:45
Modified 31 марта, 00:04
Updated 31 марта, 00:04
Отмывание преступных доходов остается серьезной проблемой для России, однако официальные данные указывают на некоторый прогресс в этом деле в 2016 году. Такой вывод содержится в докладе госдепартамента США.
«В 2016 году Россия стремилась улучшить свою правовую и правоприменительную базы в рамках противодействия легализации денег, полученных преступным путем, обновляя и внося поправки в ряд законов для улучшения их эффективности. В то время как отмывание денег остается серьезной проблемой для России, официальные данные указывают на некоторый прогресс», — говорится в документе.
Там же отмечается, что ЦБ России оценивает потери РФ через «фиктивные сделки» в $1,49 млрд в 2015 году и в $0,3 млрд в первой половине 2016 года.
«Коррупция остается проблемой на всех правительственных уровнях и является основным источником отмывания денежных средств», — также указывается в тексте. Другой проблемой признается киберпреступность. «Российские хакеры и организованные преступные группировки продолжают работать вместе, повышая угрозы для финансового сектора. Преступные элементы используют российскую финансовую систему и иностранные юрлица для отмывания денег», — подчеркивается в докладе.