Posted 21 марта 2017,, 18:57
Published 21 марта 2017,, 18:57
Modified 30 марта, 23:52
Updated 30 марта, 23:52
СМИ узнали об участии почти 30 банков Германии в отмывании денег из РФ
Как минимум 27 немецких банков были участниками махинации с отмыванием около $66,5 млн из России, пишет Süddeutsche Zeitung. Речь идет о событиях 2010—2014 годов, в течение которые в один только Deutsche Bank были перечислены $24 млн.
К схеме также причатсны Commerzbank и BayernLB, которые, как утверждается, получали средства из молдавского Moldinconbank и из латвийского Trasta Komercbanka.
В понедельник «Новая газета» и Международный журналистский консорциум опубликовали расследование о выводе из России более 700 млрд рублей с помощью той же схемы. Основная часть этой суммы, по данным издания, была получена через «серый импорт», при котором бизнесмены покупали товары у зарубежных предпринимателей через посредников. Основную выгоду при этом якобы получали российские бизнесмены, заключившие крупные государственные контракты. Как сообщила The Guardian, в операции «Ландромат» оказались замешаны 17 банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.