В Эстонии десять бывших сотрудников Danske Bank задержаны по делу об отмывании денег

В Эстонии десять человек задержаны по подозрению в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank.

Об этом, передает DW, сообщила генеральный прокурор республики Лавли Перлинг. Все десять задержанных, по ее словам, являются гражданами Эстонии, бывшими менеджерами по работе с клиентами банка, «в обязанность которых входило препятствовать отмыванию денег».

Перлинг не исключила, что по данному делу могут пройти и другие задержания.

Об уголовном расследовании в отношении эстонского отделения Danske Bank было объявлено в июле 2018 года. В 2007—2015 годах, как полагает следствие, филиал участвовал в легализации средств на общую сумму более $8 млрд. За 2013 год через эстонский филиал банка, как сообщалось, прошло $30 млрд из России и других бывших советских республик.

На фоне скандала глава Danske Bank Томас Борген покинул свой пост.