Бизнес - все новости
19 марта 2013, 11:27

Аргентина подозревает HSBC в отмывании денег

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 марта. Британский HSBC, один из крупнейших международных банков, вновь попал под подозрение в отмывании денег.

На этот раз аргентинские власти заподозрили действующие на территории страны филиалы банка в осуществлении незаконных операций, принесших ему миллионную прибыль сообщает Бизнес-ТАСС.

Аргентинские налоговики выявили, что банк HSBC использовал поддельные документы в целях уклонения от налогов. Местные филиалы банка сумели легализовать незаконно заработанные таким образом средства на сумму свыше $77 млн.

Руководство банка уже оповестило аргентинскую сторону, что предъявленные обвинения вызвали у него "серьезную озабоченность", и оно намерено сотрудничать со следствием.

Ранее обвинения в адрес HSBC звучали со стороны США. Власти этой страны летом прошлого года заявили, что банк использовался для отмывания миллиардов долларов мексиканскими наркокартелями, а также нелегальные операции проводили через него такие страны, как Иран, Сирия, КНДР.