Standard Chartered оштрафован в США за «сомнительные транзакции»

МОСКВА, 20 августа. Британский коммерческий банк Standard Chartered Plc оштрафован банковским регулятором Нью-Йорка на $300 млн за то, что не разрешил ситуацию с «сомнительными транзакциями».

Это не первые штрафные санкции, которым подвергается британский банк. Так, в 2012 году Standart Chartered выплатил $340 млн за сокрытие операций, которые могли быть осуществлены в нарушение санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии и Бирмы, а также могли быть связаны с отмыванием денег, сообщает РБК.

В частности, представители американского регулятора утверждают, что британский банк в течение 10 лет легализован коло $250 млрд из Ирана. Речь идет о 60 тыс. секретных и незаконных сделок с клиентами из этой страны.