ЦБ отозвал лицензии у «Интеркапитал-банка» и «Адам Интернэшнл»

МОСКВА, 20 января. Центробанк РФ отозвал банковские лицензии у саранского «Интеркапитал-банка» и махачкалинского «Адам Интернэшнл». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Причиной отзыва лицензий стало неисполнение российского законодательства, нормативных актов ЦБ, а также неоднократные в течение года нарушения требований статьи №7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Банки не соблюдали требований российского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также они были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.