Posted 25 июля 2016,, 07:59
Published 25 июля 2016,, 07:59
Modified 31 января, 11:11
Updated 31 января, 11:11
Центробанк подготовил новый документ о передаче банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении операции. ООб этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«У нас подготовлен нормативный документ (он сейчас проходит регистрацию в Минюсте), который предусматривает передачу банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении операции. Для того, чтобы эта система заработала, еще нужны будут и документы Росфинмониторинга о том, как часто он будет передавать нам информацию», — цитирует ее ПРАЙМ.
«Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов», — указала она.
Набиуллина уточнила, что надзор происходит не только за банковской системой, но и за другими финансовыми институтами. По ее словам, риски перетока сомнительных операций из банков в микрофинансовые организации (МФО) не усилились.
«Мы по ним работаем, выявляем. Конечно, попроще с МФО, которые зарегистрированы, но есть и МФО без регистрации. Здесь и дальше будем работать с правоохранительными органами», — отметила глава ЦБ.
Ранее Банк России опроверг сообщения о том, что банки обязаны будут требовать с клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества для выдачи крупных вкладов.