Standard Chartered оштрафован в Сингапуре на $4 млн

Финансовый регулятор Сингапура предъявил штраф британскому банку Standard Chartered за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.

Валютное управление Сингапура объявило о вынесении штрафа сингапурскому отделению Standard Chartered Bank в размере 5,2 млн сингапурских долларов ($3,95 млн) и 1,2 млн сингапурских долларов аффилированному трасту Standard Chartered Trust Ltd, сообщает «Вести.Экономика».

Нарушения в соблюдении законодательства были допущены в период с декабря 2015 года по январь 2016 года, когда часть счетов клиентов Standard Chartered Trust была переведена в Standard Chartered Bank.