Банк «Союзный» поплатился лицензией за сомнительные операции

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Союзный». Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, ключевым направлением бизнес- модели КБ «Союзный» являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом надзорный орган регулярно выявлял недооценку кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков

«Союзный» попал в поле зрения Банка России давно из-за транзитных сомнительных операций.

В третьем квартале 2018 года банк проводил высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями. Эти обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников «Союзного» намерений предпринимать действенные меры по пресечению вовлеченности в сомнительную деятельность его клиентов.

Банк «Союзный» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября, кредитная организация занимала 239-е место в банковской системе РФ.