Бизнес - все новости
12 апреля 2019, 08:46
879

Московский банк потерял лицензию

© СС0 Public Domain

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект». Об этом сообщает регулятор.

Решение объясняется тем, что банк «Аспект» нарушал нормативные акты Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Также кредитная организация представляла неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой и транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

В течение последних 12 месяцев к банку применяли меры воздействия, однако от отзыва лицензии кредитную организацию это не уберегло.

Банк России также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала на 1 апреля 343-е место в банковской системе РФ.

Лучшее за неделю