Posted 17 января 2020,, 06:07
Published 17 января 2020,, 06:07
Modified 1 февраля, 00:42
Updated 1 февраля, 00:42
Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-Банк). Об этом говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, ПФС-Банк нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Центробанк считает, что банк в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными и сомнительных транзитных операций, не исполнял обязанность по документальному фиксированию определенных операций и не направлял сведения о них в уполномоченный орган.
Последний год ЦБ неоднократно применял к этому банку меры воздействия.
Банк является участником системы страхования вкладов.
На 1 декабря 2019 года он занимал 348-е место в банковской системе РФ.