Бизнес - все новости
17 января 2020, 09:07
861

У московского банка отозвали лицензию

© СС0 Public Domain

Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-Банк). Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, ПФС-Банк нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Центробанк считает, что банк в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными и сомнительных транзитных операций, не исполнял обязанность по документальному фиксированию определенных операций и не направлял сведения о них в уполномоченный орган.

Последний год ЦБ неоднократно применял к этому банку меры воздействия.

Банк является участником системы страхования вкладов.

На 1 декабря 2019 года он занимал 348-е место в банковской системе РФ.