Зампред Депо-банка "отмывал" по $85 млн в месяц

В Москве арестован зампредседателя правления Депо-банка Сергей Степура. Следственный комитет при МВД РФ подозревает его в "отмывании" денег и незаконных операциях по обналичиванию крупных сумм. По данным следствия, банкир ежемесячно легализовывал около 2 млрд руб.

В Москве арестован заместитель председателя правления Депо-банка Сергей Степура. Как стало известно "Росбалту", Следственный комитет при МВД РФ подозревает его и еще ряд сотрудников различных финансовых структур в "отмывании" денег и незаконных операциях по обналичиванию крупных сумм.

В рамках этого дела в Депо-банке был проведен обыск, во время которого из сейфовой ячейки милиционеры изъяли 60 млн рублей. Выемки также проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для отмывания денег. По данным следователей, банкир ежемесячно легализовывал и обналичивал около 2 млрд руб.

Как выяснили сотрудники МВД РФ, Сергей Степура прямо в офисе Депо-банка выделил несколько помещений для нигде не зарегистрированной структуры, которая начала заниматься "отмыванием" и обналичиванием денег. Отвечал за работу «прачечной», по данным милиционеров, пасынок Степуры, являвшийся сотрудником все того же Депо-банка.

Клиентам предлагался хорошо отлаженный механизм по "отмывке" и обналичиванию сумм. Желающие легализовать свои средства и получить их «живыми» деньгами переводили миллиарды рублей фирмам-однодневкам, счета которых были открыты в банке «Московский капитал».

В этой финансовой структуре, как выяснили сотрудники МВД РФ, работал хороший знакомый Степуры. Деньги по фиктивным контрактам по оказанию разнообразных услуг «гуляли» по различным фирмам-«помойкам», а потом переводились в российские регионы.

После этого клиенты могли забрать в депозитарии Депо-банка «отмытые» средства наличными. С каждой суммы «прачечная» брала за услуги от 8 до 10 %.

Выяснило МВД РФ и то, где банкиры доставали наличные. Для их покупки использовались те самые «грязные» суммы, уходившие в регионы. Там, по данным милиционеров, Степура создал отлаженную сеть по получению «живых» денег, основными поставщиками которых являлись компании по приему платежей за услуги мобильной связи, Интернета и т.д., а так же владельцы крупных рынков.

Все они работали с большим объемом наличности, приносили ее людям Степуры и указывали счета, на которые необходимо перевести эти деньги. Банкиры брали суммы из «грязных» денег, поступивших из Москвы, приплюсовывали к ним 1-2 % (бонус за предоставленные наличные) и переводили их на счета поставщиков «живых» средств. Проводки опять осуществлялись по фальшивым договорам на оказание услуг.

После всех таких операций московские и региональные фирмы-«помойки» исчезали. Все участники схемы оставались довольны: фирмы по приему платежей за связь получали на счета деньги с приличной прибавкой, у специалистов по обналичиванию появлялись «живые» рубли, а их клиенты в течение одних-двух суток имели возможность получить на руки «отмытые» наличные деньги.

Для осуществления всех манипуляций специалистам «прачечной», расположенной в Депо-банке, даже не приходилось выходить из помещения. Они имели доступ к линии «банк-клиент», позволявший со своего компьютера зачислять деньги на счета «помоек», а также переводить их оттуда в другие места, прежде всего, в регионы.

По подсчетам сотрудников МВД РФ, ежемесячно через «прачечную» проходило около 2 млрд рублей. Так, установлено, что только с 28 декабря по 4 февраля 2008 года через структуры Степуры было отмыто и обналичено 3,7 млрд рублей. Прибыль «прачечной» за этот период составила 170 млн руб.

Недавно Следственный комитет при МВД РФ возбудил по всем этим фактам уголовное дело по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность и 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем).

На днях милиционеры провели обыск в помещениях «прачечной» Депо-банка и в его депозитарии. Помимо различных документов, следователи изъяли из банковской ячейки 60 млн руб., приготовленных для очередного клиента.

Выемки документов проводились и в банке «Московский капитал», где находились счета фирм-«помоек». Сергей Степура и его пасынок были задержаны, а потом арестованы по решению суда. В их загородных коттеджах также прошли обыски.

В Депо-банке корреспонденту «Росбалта» подтвердили факт ареста Сергея Степуры, но от дальнейших комментариев отказались.

Александр Шварев

Истории о том, как вы пытались получить помощь от российского государства в условиях коронакризиса и что из этого вышло, присылайте на адрес COVID-19@rosbalt.ru