Швейцария нашла «дорожные» миллионы

Прокуратура Швейцарии закончила расследование в отношении братьев Кудиновых, «отмывавших» десятки миллионов долларов, в том числе и похищенные при строительстве МКАД. Деньги пошли на покупку коттеджей на курорте Анзер и производство горнолыжных подъемников.

Федеральная прокуратура Швейцарии, как стало известно «Росбалту», закончила расследование уголовного дела в отношении Владимира и Валерия Кудиновых. Им предъявлено обвинение в «отмывании» десятков миллионов долларов, в их числе и средства, похищенные при строительстве Московской кольцевой автодороги (МКАД). Эти деньги пошли на покупку коттеджей в курортном городке Анзер, а также на производство там подъемников для горнолыжников.

В мошенничестве со средствами, выделенными на строительство автомобильного кольца, в 1999 году обвинили главу фирмы СУ-802 Олега Хоменко, прораба Сергея Поповича и директора социально-бытового центра «Реутово» Михаила Карасева. Как выяснили сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, сотни миллиардов неденоминированных рублей, выделенных из бюджета Москвы на постройку МКАД, были разворованы и ушли за границу.

Одним из основных подрядчиков, привлеченных для строительства трассы, стало Строительное управление (СУ)-802 во главе с Олегом Хоменко. По версии следователей, руководство СУ, получив первые деньги на возведение трассы, создало фирмы-«однодневки» («Дормехстрой», СМУ-57, ПМК-16, «Монтажэнерго», «Автолада»), зарегистрировав их на украденные или поддельные паспорта.

С данными компаниями начали заключать откровенно «липовые» договоры на проведение работ. Потом, по версии следствия, Хоменко привлек к хищениям своего зятя Михаила Карасева и прораба СУ-802 Сергея Поповича. Первый возглавил социально-бытовой центр (СБЦ) «Реутово», второй — ООО «Фобос». Эти фирмы получили в общей сложности 350 млрд руб. как субподрядчики при возведении МКАД.

Между тем, следователи установили, что «Фобос» вообще никаких работ на МКАД не проводило, а СБЦ «Реутово» завышал цены на материалы во много раз. В бумагах значилось, что СБЦ поставлял специальный калиброванный песок, но на самом деле засыпался обычный, дешевый. К тому же выяснилось, что в некоторых местах полотно МКАД оказалось уже положенного на 10-20 см.

Выручка от этих сделок, как утверждают милиционеры, вначале шла подставным российским фирмам ООО «Ланвет» и ООО «Комсет», потом переводилась по различным «липовым» договорам корпорации Meadowbrook Holding Ltd. (США), откуда уходила в Bank of New York. Дальнейшую судьбу этих денег удалось отследить федеральной прокуратуре Швейцарии, которая в январе 2005 года начала расследование по факту «отмывания» средств, в том числе и похищенных при строительстве МКАД.

Как следует из материалов дела, из BONY деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм - Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd.  Бенефициарным владельцем (распорядителем) по счетам этих фирм являлся гражданин России Владимир Кудинов. «Выявлена связь между хищениями Хоменко денежных средств в России и расследованием в Швейцарии, – отмечается в материалах швейцарской прокуратуры. - В ходе анализа движения денег на банковских счетах Leverton Ltd и Breamwalk Holding Ltd было установлено, что более $20 млн поступило от компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов)».

В материалах прокуратуры  указывается, что Олег Хоменко давно попал в поле зрения правоохранительных органов «как источник криминальных доходов фигурантов расследования в Швейцарии».  В частности, еще в 1996 году он приобрел в Швейцарии виллу через компанию Владимира Кудинова Satotrans SA. Летом 2005 года Владимир Кудинов и его родной брат Валерий были арестованы швейцарской полицией  в курортном городе Анзер, где они активно скупали недвижимость для себя и для Хоменко.

Так же, по версии следствия, Кудиновы вложили часть «отмытых» денег в компанию Teleanzere, которая занимается производством подъемников для горнолыжников. Им и еще троим фигурантам данного расследования прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в «отмывании» денежных средств. На днях это расследование было завершено, а уже в начале лета должен начаться суд. Олег Хоменко фигурирует в материалах швейцарской прокуратуры в качестве свидетеля. Не понес он никакого наказания и на территории России.

Как уже сообщал «Росбалт», в декабре прошлого года Балашихинский суд Московской области прекратил уголовное дело о хищениях при строительстве Московской кольцевой автодороги (МКАД) 250 млрд рублей. Решение было принято в связи с истечением срока давности по расследованию в отношении Хоменко, Карасева и Поповича. 

Источники «Росбалта» в МВД РФ отметили, что в случае, если швейцарский суд признает вину Кудиновых, а на процессе будет доказано, что деньги МКАД были «отмыты» и вложены в различные проекты, российские правоохранительные органы затребуют материалы в отношении Олега Хоменко. И уже здесь может быть возбуждено уголовное дело по факту легализации средств, полученных преступным путем. По данным эпизодам, последний из которых датируется 2004 годом, срок давности еще не истек.  

Александр Шварев

Истории о том, как вы пытались получить помощь от российского государства в условиях коронакризиса и что из этого вышло, присылайте на адрес COVID-19@rosbalt.ru