«Русскую мафию» прижали и дома, и за границей

Россия возобновила сотрудничество с Испанией по делам «русской мафии». В Москве уже рассмотрен запрос о возможности выдачи подозреваемых в участии в транснациональном преступном сообществе, а в Европе прошли массовые аресты.

Российские правоохранительные органы возобновили сотрудничество с Испанией по уголовным делам о действиях «русской мафии». В Москве уже рассмотрели запрос о возможности выдачи в Испанию четырех человек, в результате был арестован бизнесмен с американским паспортом Леон Ланн, который также разыскивается и властями США. Гораздо более сложная ситуация с тремя другими разыскиваемыми – «ворами в законе» Тариелом Ониани и Владимиром Тюриным, а также коммерсантом Константином Манукяном. Все они имеют российское гражданство.

Масштабную операцию испанцы инициировали почти сразу после того, как возобновилось сотрудничеств: в марте в Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Австрии были задержаны 69 человек. Все они подозреваются в участии в транснациональном преступном сообществе. Среди тех, кто попал за решетку, оказался и предполагаемый лидер сообщества Кахабер Шушанашвили, родной брат одного из самых влиятельных российских «воров в законе» - Лаши Шушанашвили (Лаша Руставский). Самого Лашу, как объявили во вторник испанские полицейские, тоже должны были задержать в рамках операции на территории Греции. Однако он сумел загадочным образом скрыться, в чем испанцы обвинили греческие власти. По их мнению, "вора в законе" предупредили об аресте и он ушел прямо из-под носа греческих полицейских.

Как уже сообщал «Росбалт», охладели отношения силовиков двух стран после того, как осенью 2008 года полиция Испании провела обыск в заграничном доме депутата Госдумы РФ Владислава Резника: якобы при его покупке использовались фирмы, которые могли иметь отношение к Геннадию Петрову - одному из задержанных по делу «русской мафии». Но в 2009 году правоохранительные органы Испании отказались от претензий к российскому депутату, после чего сотрудничество начало возобновляться. Итогом этого стал арест в Москве гражданина США Леона Ланна, разыскиваемого Испанией.

Урожденный Леонид Каплан (позже стал называться Леоном Ланном) появился на свет в Новосибирске в 1946 году, потом вместе с родителями переехал в Ленинград, а в начале 1980-х годов эмигрировал в США. Там он поселился в Лос-Анджелесе, где, по данным ФБР, быстро сошелся с представителями «русской мафии». В частности, принимал активное участие в аферах со страховками.

Мошенники  создали в США целую сеть подставных медицинских центров. Эти структуры существовали только на бумаге, однако выставляли сотни фальшивых счетов местным страховым компаниям. В счетах дельцы указывали, что якобы оказывали медицинскую помощь застрахованным лицам и просили расплатиться. Всего лже-медики заработали таким путем миллионы долларов.

В 1997 году суд Центрального района Лос-Анджелеса выдал ордер на арест Леона Ланна, и он в срочном порядке уехал в Москву. Американские власти, правда, объявили подозреваемого лишь в местный розыск, не передав информацию в «Интерпол».

В Москве, по данным спецслужб, Ланн-Каплан сразу подключился к одному из самых грандиозных планов российских бизнесменов и представителей преступных группировок – о создании в городе огромного комплекса из различных казино. Для участия в этом проекте столичным мафиози Ланна порекомендовали их американские приятели.

Как считают в правоохранительных органах, от криминального мира куратором этого проекта стал «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро-молодой). Непосредственная организация бизнеса была поручена Ланну и бизнесмену Константину Манукяну. Он родился в Грузии, в 1989 году был там осужден на 15 лет за убийство «авторитетного» курда. (К этой же национальности принадлежат «воры в законе» Шакро-молодой и Аслан Усоян, по кличке Дед Хасан).

Построить единый игровой комплекс у «авторитетов» и бизнесменов не получилось, однако они сумели создать в Москве пять крупнейших казино, которые приносили баснословные прибыли, поскольку практически не платили налогов. Часть этих денег «отмывалась» и уходила в Испанию.

По данным спецслужб, в марте 2003 года в Испании прошла масштабная сходка, в которой приняли участие «воры в законе» Захар Калашов, Аслан Усоян, Владимир Тюрин (Тюрик), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия (Мераб), Джамал Хачидзе (Джамал - представлял интересы солнцевской группировки), Вахтанг Кардава, Мамука Микеладзе, Армен Арутюнов, а также несколько бизнесменов, в том числе Леон Ланн.

На ней было решено создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных»,  через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози. Уже «отмытые» средства гангстеры решили вкладывать в покупку недвижимости на Коста дель Соль, а также в различные другие проекты.

Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности  Sunnivest 2000 , Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д. Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 – Леон Ланн и Константин Манукян.

«Прачечная» работала так успешно, что вскоре ее услугами стали пользоваться и различные другие криминальные группировки из России, в частности из Санкт-Петербурга.

К 2005 году испанским властям надоело, что у них «под носом» «отмываются» сотни миллионов долларов и евро, которые идут на массовую скупку недвижимости.  В июне 2005 года местные спецслужбы провели против лидеров «русской мафии» операцию под кодовым названием «Оса», в результате которой были задержаны около 200 человек, в том числе «вор в законе» Виталий Изгилов. Им предъявили  обвинения в отмывании денег и неуплате налогов.

Захарий Калашов, Тариел Ониани, Леон Ланн, Костантин Манукян, Владимир Тюрин сумели тогда скрыться и были объявлены в международный розыск. Большинство из них вернулись в Россию, где сразу сумели обзавестись паспортами граждан РФ. Шакро-молодой был задержан в мае 2006 года в Объединенных Арабских Эмиратах. По версии испанских полицейских, схватили Шакро в тот момент, когда он собирался встретиться с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик. Вскоре Шакро-молодого экстрадировали из ОАЭ в Испанию. 

В Москве, по данным испанский следователей, Ланн и Манукян стали принимать все возможные усилия для того, что бы вызволить Калашова из-за решетки. В результате за решеткой оказался российский адвокат Калашова Александр Гофштейн. В октябре 2006 года он прилетел к своему клиенту в Мадрид и тоже был арестован. По версии представителей прокуратуры Испании, были зафиксированы переговоры Калашова и Гофштейна о том, что «некоторые очень высокопоставленные люди могут повлиять на судью и тюремное начальство» с тем, чтобы сначала Калашову были смягчены условия содержания, а потом он вообще был отпущен на свободу и уехал в Россию.  А средства на эту операцию якобы готовы были выделить Ланн и Манукян.

Что касается Тариела Ониани, то он развернул в столице масштабную войну с «вором в законе» Асланом Усояном. Дед Хасан поставил временно управлять столичной бизнес-имерией Калашова своего ставленника - «вора в законе» Лашу Шушанашвили. Но такой поворот событий не устроил другой криминальный клан, руководимый Тариелом Ониани, в результате между двумя мафиозными группами началось затяжное противостояние.

Спецслужбы РФ выяснили, что Ониани пытался привлечь под свои знамена как можно больше людей. В частности,  весной 2008 года он связывался из Москвы с Изгиловым, отпущенным под залог, и настоятельно рекомендовал ему возвращаться на Родину, однако Зверь приятеля не послушал и, как оказалось, зря

Летом 2008 года в Малаге была проведена операция «Тройка». В ней приняли участие более 300 сотрудников местных правоохранительных органов, которые блокировали виллы, где проживали «авторитетные» жители Санкт-Петербурга Геннадий Петров и Александр Малышев, а также «вор в законе» Виталий Изгилов. Они, как и еще ряд российских и испанских граждан, были задержаны за «отмывание» денег. Тогда же в материалах расследования появилась фамилия депутата Резника, а российские правоохранительные органы на время приостановили сотрудничество.

После возобновления совместных действий правоохранительных органов двух стран, в Россию из Испании поступил запрос на выдачу «воров в законе» Владимира Тюрина и Тариела Ониани, бизнесменов Леона Ланна и Константина Манукяна. По данным «Росбалта», в экстрадиции Манукяна Испании было отказано – он не подлежит выдачи как гражданин России. Такая же ситуация и с Владимиром Тюриным. Примечательно, что он недавно мог оказаться в руках испанских правоохранительных органов.

Согласно информации агентства, Тюрик был задержан в одной из азиатских стран и помещен под стражу. Но когда испанцы прилетели туда, они обнаружили в СИЗО родного брата «вора в законе». По некоторым данным, такая подмена обошлась «криминальному генералу» в $500 тыс.

Меньше всех из этой четверки повезло Леону Лану, который имеет американское гражданство: он арестован в Москве, а в ближайшее время будет выдан Испании. ФБР тоже разыскивает Ланна, но США не подавало запрос на розыск в «Интерпол», поэтому бизнесмен подлежит экстрадиции в Испанию.

Что касается Тариела Ониани, то недавно ФМС признало, что российский паспорт он получил необоснованно. Однако о его выдаче Испании говорить преждевременно. «Вор в законе» сейчас находится под стражей в Москве по обвинению в похищение человека и вымогательстве. Решение о лишении его гражданства РФ пока не прошло ни через один суд.

К тому же, как уже сообщал «Росбалт», СКП РФ и спецслужбы недавно интересовались у «вора в законе» подробностями его взаимоотношений с Борисом Березовским, с которым Ониани одно время имел общие бизнес-проекты и был дружен (например, они вместе прилетали в Тбилиси во время «революции роз», приведшей к власти в Грузии Михаила Саакашвили).

В частности у Ониани подробно расспрашивали про ситуацию с отравлением в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. «Вор в законе» тогда никаких показаний давать не стал. Однако, вполне возможно, что российские спецслужбы все равно не захотят расставаться со столь ценным свидетелем.

Юрий Вершов