Posted 14 сентября 2011,, 08:10
Published 14 сентября 2011,, 08:10
Modified 1 апреля, 05:16
Updated 1 апреля, 05:16
МОСКВА, 14 сентября. Сотрудниками Главного управления МВД России по ЦФО задержаны двое мужчин, 1956 и 1976 года рождения и женщина, 1965 года рождения. Они подозреваются в крупном мошенничестве.
Как сообщили «Росбалту» в ГУ МВД по ЦФО, за период с 2006 по 2007 годы подозреваемые представили в одно из банковских учреждений Москвы поддельные документы бухгалтерской отчетности, договоры с контрагентами, документы о наличии оборотных средств и оборудования от имени генеральных директоров коммерческих фирм.
На основании указанных бумаг мошенники получили кредиты на общую сумму 880 млн рублей и организовали перечисление денег на расчнтные счета подконтрольных им компаний, обналичили и присвоили их.
Проводится комплекс необходимых оперативных и следственных мероприятий по документированию других эпизодов преступной деятельности подозреваемых, а также устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.
Следует отметить, что в рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечительной меры уже арестовано имущество подозреваемых на сумму 260 млн рублей. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения – заключение под стражу.