Москва - все новости
14 сентября 2011, 12:10

Задержаны мошенники, обманувшие банк на 880 млн рублей

МОСКВА, 14 сентября. Сотрудниками Главного управления МВД России по ЦФО  задержаны двое мужчин, 1956 и 1976 года рождения и женщина, 1965 года рождения. Они подозреваются в крупном мошенничестве. 

Как сообщили «Росбалту» в ГУ МВД по ЦФО, за период с  2006 по 2007 годы подозреваемые представили  в одно из банковских учреждений Москвы поддельные документы бухгалтерской отчетности, договоры с контрагентами, документы о наличии оборотных средств и оборудования от имени генеральных  директоров коммерческих  фирм.

На основании указанных бумаг мошенники получили кредиты на общую сумму 880 млн рублей и организовали перечисление денег на расчнтные счета подконтрольных им компаний,  обналичили и присвоили их.

Проводится комплекс необходимых оперативных и следственных мероприятий по документированию других эпизодов преступной деятельности подозреваемых, а также устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления. 

Следует отметить, что в рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечительной меры уже арестовано имущество подозреваемых  на сумму 260 млн  рублей. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения – заключение под стражу.