Москва - все новости
8 апреля 2013, 09:57

Руководители одного из банков незаконно обналичили 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 8 апреля. Руководителям ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» предъявлено обвинение в незаконном обналичивании более 1,6 млрд рублей.

Как уточнили в пресс-службе МВД РФ, обвинения в незаконной банковской деятельности  с получением дохода в особо крупном размере предъявлены вице-президенту банка Василию Корчинскому, а также банковскому менеджеру Ивану Решетникову. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. Данные лица подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7%. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн рублей.

Установлено, что денежные средства «клиентов» переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. По информации Росфинмониторинга, таким образом в «теневой» сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей. По данным фактам в октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Проведено около 20 обысков по местам работы и жительства фигурантов, изъяты предметы и документы подтверждающие их противоправную деятельность. В рамках расследования в апреле проведены повторные обыски в помещениях банка и офисах коммерческих организаций, задействованных в схеме, изъяты печати и учредительные документы, зашифрованные электронные базы клиентов, черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий в головном офисе банка сотрудникам полиции было оказано активное противодействие со стороны службы безопасности, на руководителя которой составлен протокол об административном правонарушении. ГУЭБиПК МВД России совместно с УФНС России по Москве выявлены и заблокированы денежные средства в сумме более 186 млн рублей на расчетных счетах «фирм-однодневок», задействованных в схеме. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег.

Расследование продолжается. ГУЭБиПК МВД России направило обращение в Центральный банк РФ о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО КБ «Банк расчетов и сбережений». 

Нет сил читать? Смотри наши видео на Youtube