ФБР заинтересовалось подпольными ставками олигархов из СНГ

Власти США предъявили заочные обвинения российскому предпринимателю Алимжану Тохтахунову. Ему инкриминируют "отмывание" денег, вымогательство и организацию подпольного букмекерского бизнеса.

Власти США предъявили заочные обвинения российскому предпринимателю Алимжану Тохтахунову, более известному в определенных кругах как Тайванчик. Ему инкриминируют отмывание денег, вымогательство и организацию подпольного бизнеса по приему ставок на спортивные соревнования. Российские силовики никаких претензий к Тохтахунову не имеют и полагают, что таким образом ФБР начало подготовку к Олимпиаде-2014 и Чемпионату миру по футболу-2018, которые пройдут в России.

Обвинительное заключение прокуратуры Нью-Йорка начинается с  перечисления криминальных регалий Тохтахунова. В частности, утверждается, будто Тайванчик является «вором в законе», дано даже соответствующее пояснение:  Тохтахунов вместе с авторитетами из бывшего СССР входит в криминальную группу «самого высокого уровня, получает дань с других преступников, обеспечивает защиту и использует свое признание» в мафиозном мире для разрешения споров среди представителей этого мира. Впрочем, по данным российских спецслужб и правоохранительных органов, Тохтахунов никогда не был «вором в законе».

Также в документе отмечено, что Тайванчик практически не выезжает за пределы стран бывшего СССР, поскольку ранее был объявлен в розыск прокуратурой Нью-Йорка по обвинению в «подкупе должностных лиц в 2002 году на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити».

Потом следует описание тех пунктов, по которым Тайванчика обвиняют сейчас. Согласно данным прокуратуры, Тохтахунов вместе с проживающими в США Вадимом Тринчером и Анатолием Голубчиком (Тони) являлся лидером  организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась незаконным игорным бизнесом, «отмыванием» денег и вымогательством. Создана ОПГ была еще в 2006 году, промышляла тем, что подпольно принимала крупные ставки (от $1000) на спортивные мероприятия и различные конкурсы. Как можно понять из документов прокуратуры, Тохтахунов, помимо общего руководства группировкой, занимался тем, что работал с VIP-клиентами. В обвинительном заключении сказано, что самые высокие ставки делали «исключительно олигархи, живущие в Украине и Российской Федерации», правда, фамилии олигархов не указываются.

Был у ОПГ и другой вид деятельности: организация нелегальных игорных интернет-сайтов, прежде всего - по игре в покер. Прокуратура полагает, что это направление в группировке курировал 34-летний уроженец Ливана Хиллель Нахмад, известный как Хелли. Он входил в клан Нахамадов (владельцев различных арт-галерей по всему миру), общее состояни, которого составляет $3 млрд.

Всего, как полагают американские власти, члены группировки заработали на подобном подпольном игорном бизнесе $50 млн, из которых $10 млн достались непосредственно Тохтахунову. Вырученные деньги «отмывались» на Кипре, а потом шли в Россию - Тайванчику, в Швейцарию - клану Нахамадов и в США - для Тринчера и Голубчика. Часть средств была легализована непосредственно в Штатах при помощи компаний, занимающихся продажей недвижимости, авторемонтом и торговлей машинами через Интернет.  

По версии прокуратуры, подпольные букмекеры соглашались обслуживать постоянных клиентов в долг (речь идет не об олигархах из стран СНГ, а о бизнесменах, проживающих в США), а если те вовремя не расплачивались, их ставили «на счетчик». В результате деньги из предпринимателей «выбивали» при помощи «угроз и вымогательства». Так, один из жителей Нью-Йорка, задолжавший ОПГ Тайванчика $2 млн, был вынужден расплатиться 50% акций своей фирмы, занимающейся торговлей сантехническим оборудованием.  

 «Я давно дружу с Аликом, поэтому могу смело сказать ему многие вещи в лицо, - сообщил «Росбалту» адвокат Александр Добровинский. - Он сам виноват, что стал объектом пристального внимания властей США. Алик непонятен для американцев как бизнесмен, они не могут понять, каким образом он зарабатывает деньги. Кроме того,  за ним тянется давний шлейф из сомнительных знакомых. При этом Алик человек яркий, всегда находится в центре внимания. Поэтому он так и интересен властям США».

Источник «Росбалта» в российских спецслужбах пошутил: «Историей  с Тайванчиком ФБР начало подготовку к Олимпийским играм в Сочи». По его информации, американские правоохранительные органы проявляют крайне нездоровый интерес к тому, как Россия получило право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году, и как складывается ситуация вокруг Олимпийский игр в Сочи. В связи с этим ФБР вновь заинтересовалось и Тохтахуновым, который известен как спортивный меценат, президент Отечественного футбольного фонда, а также уже был фигурантом расследования о подкупе судей на Олимпиаде  в Солт-Лейк-Сити.

Александр Добровинский заявил «Росбалту», что про интерес ФБР к Олимпиаде он ничего не знает, а вот вопрос о получении РФ права на ЧМ-2018 бюро действительно интересуется. Причем адвокат, ссылаясь на свои осведомленные источники, продолжает утверждать, что в связи с ЧМ-2018 представители ФБР ранее беседовали в США с Романом Абрамовичем (представители Абрамовича данный факт категорически отрицают).   

Собеседник агентства в спецслужбах отметил, что российские силовики никаких претензий к Тохтахунову не имеют, а его роль и значимость в криминальном мире «раздута» ФБР. Действительно, последнее уголовное дело, в котором фигурировал Тохтахунов, было закрыто еще в 2004 году.

В 2002 году он был арестован в Италии по запросу ФБР, обвинившего Тайванчика в подкупе судей на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. 16 июня 2003 года итальянский суд отказал американцам в выдаче Тайванчика. Он вышел на свободу и приехал в Россию. Здесь, правда, на него тоже было заведено уголовное дело: прокуратура Волгоградской области заподозрила, что Тохтахунов незаконно получил паспорт гражданина РФ.

Но предъявить обвинение так и не удалось. Оказалось, что при аресте итальянские спецслужбы отобрали у Тохтахунова российский паспорт, в Россию эта важная улика, так и не поступила. В результат документ был оформлен как утраченный, а дело прекращено. Сейчас Тохтахунов живет по другому, уже точно официально полученному паспорту гражданина РФ.

После возвращения Тохтахунова в Россию, он выступил соучредителем ТСЖ «Большая Никитская, 24», ООО «Продюсерский центр «Отечество», ООО «Артель» (учреждено вместе с галеристом Емельяном Захаровым), ООО «Издательский дом «Евразия». Тохтахунов является  президентом Отечественного футбольного фонда.

Александр Шварев