МВД выявило 11 новых фактов мошенничества при строительстве жилья в Подмосковье

МОСКВА, 23 декабря. МВД в ходе оперативного сопровождения уголовного дела в отношении руководства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» (КТ «СиК») выявлено 11 новых фактов мошенничества. Потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц, совокупный ущерб составил порядка 600 млн рублей.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России, так, например, задокументировано, что в 2005 году в результате широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса «Московия» в Ленинском районе Московской области собрано более 126 млн рублей. По имеющейся информации, часть суммы выведена из инвестиционного проекта и направлена злоумышленниками на собственные цели.

Кроме этого, установлено, что в целях придания правомерного вида похищенным средствам, руководителями КТ «СиК» создано подконтрольное юридическое лицо, на расчетный счет которого по фиктивным основаниям перечислено порядка 157 млн рублей.

Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.