Москва - все новости
25 декабря 2013, 11:40

В Москве «накрыли» подпольных банкиров, незаконно обогатившихся на 16,4 млн рублей

МОСКВА, 25 декабря. В столице задержана группа  подпольных банкиров, заработавших на незаконном обналичивании денег более 16,4 млн рублей.

"Установлено, что группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары, евро)", - отмечается в сообщении ГУ МВД РФ по Москве.

В рамках дела прошли обыски в двух московских банках, а также в офисах и домах подозреваемых. Фигурантам дела о "незаконной банковской деятельности" предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Подписывайтесь на канал Росбалта в Яндекс.Дзен