Posted 19 июля 2016,, 09:45

Published 19 июля 2016,, 09:45

Modified 31 января, 11:06

Updated 31 января, 11:06

В Москве арестованы подозреваемые в аферах с банковскими гарантиями

19 июля 2016, 09:45

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении денег юридических лиц с использованием поддельных банковских гарантий. Об этом «Росбалту» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, аферисты искали жертв среди руководителей коммерческих организаций и предлагали за деньги оформить финансовое поручительство, обеспечивающее заинтересованным лицам получение кредита или заключение госконтрактов. При этом один из участников мошеннической схемы, выдававший себя за работника банка, якобы подтверждал законность проводимой сделки.

В частности, подозреваемые предложили руководителю коммерческой организации банковскую гарантию известного кредитного учреждения номинальной стоимостью 800 млн рублей за 135 млн рублей вознаграждения. Полицейскими был задокументирован факт передачи участникам группы 15 млн рублей в виде аванса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ.

По словам Ирины Волк, четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом.