Москва - все новости
13 октября 2016, 10:08
300

В Москве задержали двух «подпольных банкиров», заработавших 28 млн рублей

Полиция пресекла в Москве незаконную банковскую деятельность с доходом не менее 28 млн рублей.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной полиции, участники группы, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, без лицензии осуществляли незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств и прием и выдачу наличных денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».  В рамках уголовного дела проведены 8 обысков в жилищах и офисах, расположенных в московском регионе, задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении преступления.