Москва - все новости
15 ноября 2016, 18:16
305

Направлено в суд Москвы дело о незаконных денежных переводах

© Фото ИА «Росбалт»

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей столицы — 41-летнего Сергея Васильева, 28-летней Анастасии Есафьевой и 34-летней Ольги Зайцевой. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенные организованной группой), сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По версии следствия, указанные лица вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входили в состав организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Они осуществляли незаконные переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, заинтересованных в их деятельности, а также конвертацию в иностранную валюту с последующим перечислением и переводом денежных средств из безналичной формы в наличную. За незаконные банковские операции взималась комиссия в размере 3,5% от внесенной суммы.

Всего с октября 2010 года по апрель 2015 года сообщникам удалось извлечь доход в размере почти 370 млн рублей. Деятельность «нелегальных финансистов» пресечена 7 апреля 2015 года в ходе оперативных мероприятий. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд Москвы. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на канал Росбалта в Яндекс.Дзен