Posted 14 января 2017,, 11:07

Published 14 января 2017,, 11:07

Modified 31 января, 13:30

Updated 31 января, 13:30

Перед судом Москвы предстанут аферисты, пытавшиеся похитить деньги иностранной компании

14 января 2017, 11:07

Московские следователи завершили предварительное расследование по уголовному делу о попытке хищения денежных средств иностранной компании под предлогом поставки топлива в одно из иностранных государств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Соучастники действовали от имени организации, которая на тот момент уже фактически прекратила свою деятельность, установило следствие. Злоумышленники заключили контракт на поставку мазута с представителями иностранной компании. При этом получателем денежных средств за поставленное по контракту сырье являлась якобы одна из нефтеперерабатывающих организаций, однако счет в банке был открыт на физическое лицо — уроженца одного из иностранных государств.

В общей сложности компания-покупатель перевела на счета злоумышленников $990 тыс. Фигурантам не удалось воспользоваться незаконной прибылью, так как после поступления денежных средств банковские счета были заблокированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были задержаны и заключены под стражу.