Москва - все новости
5 апреля 2018, 09:59
111

В Москве задержали подпольных банкиров, незаконно обналичивших около 15 млн рублей

© Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Московской области

В Москве задержали группу подпольных банкиров, незаконно обналичившую около 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

«Злоумышленники, используя счета фиктивных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, причисленные клиентам на счета „фирм-однодневок“, обналичивались за вычетом комиссионного вознаграждения. Доход от противоправной деятельности составил около 15 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

В ходе розыска правоохранители задержали пятерых злоумышленников в возрасте от 30 до 49 лет, против возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Всем фигурантам предъявлено обвинение, они находятся под подпиской о невыезде. Также полицейские провели пять обысков в домах и офисах обвиняемых, изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия.