Москва - все новости
2 августа 2018, 12:02
114

В Москве будут судить подпольных банкиров, «заработавших» более 25 млн рублей

© СС0 Public Domain

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности против участников организованной группы, «заработавших» более чем 25 млн рублей, дошло до суда в Москве. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе  ГУ МВД России по Москве.

«Подпольные банкиры», используя реквизиты ряда фиктивных «однодневных» организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по открытию банковских счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц, обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги они получили более 25 млн рублей.

К настоящему моменту прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу.  В полиции отметили, что уголовное дело направлено в Пресненский суд  Москвы для рассмотрения по существу.

По теме
Лучшее за неделю