В Москве отправили под домашний арест подпольных банкиров, «заработавших» 9 млн рублей

В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода не менее 9 млн рублей. Об этом сообщила замначальника УИиОС ГУ МВД России по Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники без специального разрешения совершали незаконные банковские операции, перевод денег из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории Москвы в специально оборудованных помещениях.

Проведено 12 обысков в офисных помещениях и по местам проживания задержанных, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры, жесткие диски, документы и печати фиктивных организаций, электронные ключи систем «Банк-клиент».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении пяти подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.